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山东章鼓:首次公开发行股票招股说明书

发布时间:2020-06-08 20:33

  具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

  次公开发行股票前股份总数的2%,即232万股。在担任公司董事或监事或高级管理

  人员的期间内,每年转让的股份不超过持有股份数的25%;自离任上述职务后的半

  不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内,

  每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%,即232万股。

  份不超过所持有的公司股份数的25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持有

  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

  行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

  公司本次发行前总股本为 11,600 万股,本次拟发行 4,000 万股,发行后总股本为

  个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行

  管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部

  分股份;上述锁定期满后二十四个月内,每年出让的股份不超过公司本次公开发行股

  票前股份总数的2%,即232万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内,

  每年转让的股份不超过持有股份数的25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持

  有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司

  内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股

  不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司

  回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内,每年出让的

  别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本

  次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。

  在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股份不超过所持有的公

  司股份数的 25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离

  任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司

  令分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有

  的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分

  经 2011 年 3 月 16 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过,本次公开发行股票

  完成之后,新老股东可按各自所持本公司股份比例分享本公司自 2010 年度利润分配方

  案实施完毕后至本次发行前公司的滚存未分配利润。本议案自公司股东大会审议通过

  风机业务为核心,积极拓展离心鼓风机、气力输送成套系统、工业泵和磨机等业务。

  通用机械是装备制造业的重要组成部分,在国民经济建设中起着十分重要的作用。通

  用机械行业深入国民经济各个方面,和国家宏观经济的整体发展趋势高度相关,其发

  的平稳增长。但国际金融危机的严重性和复苏的曲折性都超过了人们的预期,宏观调

  控的“两难”问题增多,未来宏观经济增长存在较多的不确定性,公司存在业务受宏观

  本公司生产用原材料主要是铸造件、板材和圆钢。2008 年、2009 年和 2010 年,

  上述三种原材料采购成本占主营业务成本的比例分别为 40.30%、30.84%和 35.74%,占

  主营业务成本比例较高。铸造件、板材和圆钢的采购价格与毛利均为负相关关系。受

  供求变动和宏观经济波动等多方面因素影响,未来铸造件、板材和圆钢价格波动不可

  避免。本公司产品销售价格与采购挂钩并不定期调整,可以在一定程度上抵销原材料

  价格波动的风险,但由于铸造件、板材和圆钢采购成本占公司主营业务成本比例较高,

  同时采购价格变动到销售价格调整具有一定的滞后性,且原材料采购价格波动不可避

  场竞争表现为:国内大多数罗茨鼓风机生产厂商主要从事 L 系列罗茨鼓风机等低端产

  品的生产,澳门游戏,技术壁垒与毛利率偏低,市场竞争激烈。中端产品指使用国外 20 世纪 90

  年代技术或在该类技术的基础上进行技改生产制造的罗茨鼓风机,该市场需求量大、

  对产品质量的要求较高,代表企业有本公司、长沙鼓风机厂有限责任公司、山东章晃

  机械工业有限公司、百事德机械(江苏)有限公司、天津市鼓风机总厂等;高端市场

  主要指智能化、特殊用途等非标准化罗茨鼓风机,还包括高速小型等部分代表国际技

  术发展趋势的产品。高端罗茨鼓风机制造工艺复杂,需要将电气工程、电气控制与风

  2000 年之前,国内高端市场主要被日本、韩国及台湾等厂商垄断。本公司通过引

  进吸收日本大晃机械工业株式会社核心技术,并进行技术革新,自主研发了一批技术

  先进的罗茨鼓风机,并开发了智能化机组,逐步打破了国外厂商对高端市场的垄断,

  公司罗茨鼓风机销售收入在国内连续十年保持行业第一。但市场竞争不可避免,公司

  仍然面临不能紧跟市场需求变化持续完善核心竞争力,经受竞争对手挑战,保持领先

  油等行业。化工、水泥、污水处理、钢铁、电力行业对公司产品需求一直处于各行业

  前列,2008-2010 年,化工、水泥、污水处理、钢铁、电力行业销售量之和占总销售量

  的比例分别为 75.36%、78.54%和 73.66%。公司针对上述五个行业开发的产品线丰富、

  技术先进,但随着未来转变经济增长方式、调整产业结构及节能减排政策的进一步落

  实,下游行业需求结构可能发生变化。新兴行业可能替代上述行业成为新的需求增长

  点,现有行业产业升级、节能减排也会产生新的市场需求,公司需要针对新的市场需

  水泥、钢铁、煤炭行业在 2009 年下半年国家抑制部分行业产能过剩和重复建设政

  策出台后,公司 2010 年对其销售额合计下降 423.79 万元。虽然公司产品在下游行业应

  用广泛,其他行业如化工、水处理、气体分离等在 2010 年的销售额增长抵消了上述三

  个行业需求下降的影响,但下游受政策调控行业对公司产品需求的影响仍然存在不确

  三、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前持有公司股份的情况 ....................... 240

  五、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的收入情况及其他利益安排........................... 241

  多级离心鼓风机指由 2 个及 2 个以上的叶轮及配合固定元件构成的离心鼓风机

  机及配套产品,漩涡风机及配套产品,水泥成套设备,物料输送成套设备,电控柜,

  渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力

  输送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件,柴油机配件,

  油压千斤顶,橡胶产品的制造;球磨机,烘干机的生产、销售;成套电气工程(凭资

  主营业务:公司专业从事研发、制造、销售罗茨鼓风机,拥有 40 多年的罗茨鼓风

  机设计、制造经验。自 2000 年始,公司罗茨鼓风机销售收入在国内连续十年保持行业

  第一,产品广泛应用于化工、水泥、污水处理、钢铁、电力、冶金、煤炭、粮油等行

  业。以罗茨鼓风机业务为核心,本公司积极拓展产品线,目前已发展成为集离心鼓风

  机、气力输送成套系统、工业泵、磨机等机械产品研发、设计、加工、制造于一体的

  以技术创新为动力,公司实现了营业收入和净利润的持续稳步增长。2008 年、2009

  实现净利润分别为 4,857.22 万元、6,084.99 万元和 7,418.98 万元,呈现出良好的发展态

  势。2004 年公司被中国机械工业企业管理协会评为“中国机械 500 强企业”,2007 年被

  济南市经济委员会评为“2006 年济南工业 50 强企业”,2009 年 6 月被认定为“高新技术

  根据中国通用机械工业协会风机分会 2009 年风机行业统计年鉴,2009 年度,风机

  行业主营业务收入超过 5 亿元的企业有 10 家,占行业生产企业总数的 6.9%,公司列

  第九位;2009 年度,风机行业利润总额超过 5,000 万元的企业有 7 家,占行业生产企

  业总数的 4.8%,公司列第 7 位。公司是风机行业唯一一家以罗茨鼓风机为主营业务,

  截至 2010 年 12 月 31 日,公司共有职工 1,060 人,其中工程技术人员 368 人,包

  括中高级技术人员 70 余名、享受国务院政府特殊津贴专家 1 名、国外聘请的国际知名

  茨鼓风机细分行业。通用机械是装备制造业的重要组成部分,在国民经济建设中起着

  十分重要的作用。国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确的 16 项重大技

  术装备领域,至少有 12 项与通用机械制造密切相关;大多数成套重大技术装备的核心

  设备、关键设备和重要配套设备中都有通用机械的身影;关系民生各行业的普通制造

  业,背后都有通用机械行业的全力支撑。通用机械行业深入国民经济各个方面,由于

  对装备制造业的支持力度,支持企业技术改造和科技攻关,大力推进重大技术装备自

  主化的步伐,为我国通用机械行业的发展提供了良好的发展机遇和市场空间。公司属

  于国家重点扶持的通用机械制造企业,按照“高效节能、绿色环保”的发展方向,以技

  术创新为突破口,通过消化吸收先进技术、加强科技攻关和技术改造,为水泥、煤化

  工、化工、污水处理、气体分离、食品加工、冶金等行业提供了必不可少的机械装备,

  为上述行业的发展起到了不可缺少的作用。公司经过多年的技术积累和市场开拓,形

  技术研发优势是公司的核心竞争力之一。公司是2009年重新认定的高新技术企业,

  具有雄厚的科技研发力量,具有针对用户需求开发产品的强大研发设计能力。公司拥

  有省级技术中心,承担并完成2项国家重大技术装备科技攻关项目,完成国家、省、市

  级技术创新计划共计35项,研发的16项新技术填补国内空白,提升了我国罗茨鼓风机

  行业的技术水平。历年来,公司共计有12项新产品被列入国家级重点新产品、国家级

  重点火炬计划等重点项目,获得国家级、省(部)级、市级奖项共计100多项。2006年

  11月,被国家统计局和中国行业企业信息发布中心评为全国风机、衡器、包装设备等

  通用设备制造业“自主创新能力十强”。2009年6月,被中国科学技术协会授予“技术创

  新方法试点企业”。公司目前拥有已授权的专利24项,另有4项专利申请已经被国家知

  识产权局受理。目前公司技术研发实力在国内罗茨鼓风机行业处于领先地位,随着企

  高效节能 3HD 三叶罗茨鼓风机获国家重点新科技部、商务部、国家质检总局

  13年山东省机械工业电子信息技术应用科技成山东省机械工业办公室2002.8鲁机规[2002]17 号

  加工、检验检测和售后服务人员及精良的装备,可以从人员、机器设备、原材料、工

  艺方法、产品性能参数、工艺流程、质量控制检验、生产周期等各方面规划、控制,

  GB/T19001-ISO9001 质量管理体系认证证书,2004 年获得山东省机械工业办公室、山

  东省机械工业质量管理协会颁发的“山东省机械工业 2002-2004 质量管理奖”,2009 年

  通过了 ISO9001:2008 版质量管理体系标准的换证审核。公司产品获得用户的高度认可,

  在行业内具有良好口碑和声誉,2007 年在中国通用机械工业协会风机分会组织的风机

  公司能够生产包括L系列、RR系列、3H系列、ZR系列大型罗茨鼓风机(罗茨真空

  泵)、ZG系列新型节能鼓风机等8大系列、140多个规格的产品,并形成了具有特色的

  维尼纶专用、矿山专用鼓风机,能够满足不同行业、不同工况、不同用途用户对罗茨

  鼓风机的不同要求,用户能够根据需要在公司选定型号购买或者按照要求量身定制。

  ZG系列产品与PLC控制系统构成智能机组,能实时监测机组运行状态,保证机组运行

  安全,并获得国家实用新型专利。ZR8型罗茨鼓风机单机流量可达1258m3/min,是目前

  亚洲流量最大的罗茨鼓风机型号之一。公司为山东石横发电厂、广东珠江电厂、江苏

  徐州发电厂、中国石化四川维尼纶厂等生产了替代进口的高真空罗茨真空泵和罗茨鼓

  市场细化策略,根据地区经济发展情况,以直销模式在全国各地合理设置了 50 多个销

  售办事处。另外,公司还与广东广州、江苏宜兴、山东临沂的经销商建立了合作关系,

  业变优,并通过抓大项目、重点项目,加强对销售网点的督促调度和指标落实。经多

  年辛勤耕耘,公司和客户建立了牢固的合作关系,并和部分大客户建立了战略合作关

  系,罗茨鼓风机销售收入在国内连续 10 年保持行业第一。从区域竞争优势方面看,公

  司在华北、华东、华中地区多个发达省市具有较为明显的市场优势,产品中标率多年

  来一直保持较高水平。从行业上看,公司在污水处理、化工、水泥等罗茨鼓风机主要

  下游行业有较为明显的市场优势,在个别细分行业(如维尼纶行业)的市场占有率超

  服务也是行业的进入壁垒。公司精选出一批经验丰富,技术过硬的售后人员进行风机

  的售后服务工作,通过就近服务、亲情服务,真正做到了“产品使用中出现问题,公司

  人员保证自接到用户通知 24 小时内赶到用户现场”的承诺,树立了优质的售后服务品

  目前,公司拥有各种设备 800 余台,其中包括日本、捷克进口加工中心、数控镗

  铣床等精大稀设备 100 余台,保证了产品加工精度。公司拥有先进的检测系统,可对

  鼓风机的风量、风压、噪音、振动、转速、温度、电流、电压等信号进行采集,实现

  计算机在线监测、分析、记录存储,在国内同行中处于领先水平。通过对所有出厂产

  公司高管层多年来保持稳定,罗茨鼓风机行业从业经验均在 10 年以上,有着丰富

  的行业经营和企业管理经验。公司在管理方面锐意进取、持续创新,以“做,就做到最

  好”为工作理念,继续深入开展了“创建学习型组织”以及“5S”管理等活动,已经形成了

  一套高效运作的管理机制,通过对市场营销、物资采购、技术中心和制造中心等功能

  的优化,对局部资产的重组和管理功能的整合,形成了管理程序优、管理环节少、决

  策速度快的机制。与此同时,公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等

  各项基础管理工作,合理配置生产要素,建立健全规章制度,整体优势得到了进一步

  经多年积累,公司“章鼓”、“齐鲁”品牌代表了国内罗茨鼓风机行业的先进技术、高

  品质产品和优质售后服务,在行业内形成了较强的品牌优势。2007 年 1 月,“齐鲁及图”

  商标被国家商务部评定为 “最具市场竞争力品牌”;2009 年 1 月,山东省质量技术监督

  局、山东省名牌战略推进委员会复审通过“齐鲁”、“章鼓”牌罗茨鼓风机为山东名牌产品;

  2009 年 11 月,“章鼓”商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标,“齐鲁及

  图”商标续展认定为山东省著名商标。2010 年 10 月,“章鼓”商标被认定为中国驰名商


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